Descubra cómo Novacomp fortaleció la seguridad y el cumplimiento normativo de una entidad financiera regional mediante la automatización del control de transacciones en efectivo. A través del diseño de un modelo predictivo avanzado, se logró mitigar el riesgo de lavado de dinero, optimizar los tiempos de respuesta ante auditorías estatales y transformar un proceso operativo costoso en un sistema preventivo ágil y eficiente.
¿Qué descubrirá en este documento?
Al leer este caso de éxito, usted aprenderá:
- El desafío del negocio: La complejidad de aplicar controles preventivos estrictos sobre las transacciones en efectivo para evitar el lavado de dinero, sumado a que la revisión manual elevaba los costos operativos y limitaba la capacidad de respuesta oportuna en las auditorías.
- La solución tecnológica: El desarrollo de un modelo predictivo basado en Python, componentes de .NET Core y SQL Server (con Microsoft Integration Services), diseñado para evaluar el riesgo transaccional, integrar reglas de cumplimiento y conectarse de forma fluida con plataformas externas de validación.
- La estrategia de implementación: El enfoque ágil bajo la metodología Scrum para la gestión del proyecto, lo que permitió estructurar parámetros de comportamiento transaccional y conectar de manera eficiente el sistema con los entes reguladores del sistema financiero nacional.
- Los resultados de impacto: Cómo la entidad logró un ahorro significativo en tiempo operativo mediante la optimización en la revisión de alertas, facilitando la identificación ágil de patrones fraudulentos y asegurando respuestas oportunas ante los reguladores.